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Subvenciones para la mejora de la competitividad, la sostenibilidad, la creación y el crecimiento empresarial de Canarias Bases reguladoras – Línea 2: Consultoría y mejora de la competitividad empresarial En un entorno económico cada vez más exigente, la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se convierte en un imperativo estratégico. … Leer más
Como identificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales: Claves para las empresas El blanqueo de capitales es una amenaza constante para las empresas, especialmente para aquellas que manejan grandes volúmenes de transacciones financieras o que operan en sectores susceptibles de ser utilizados para encubrir dinero ilícito. La identificación temprana de operaciones sospechosas es crucial para … Leer más
Sanciones y responsabilidades por incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales El incumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales no solo implica un riesgo legal y financiero significativo para las empresas, sino que también puede conllevar graves consecuencias reputacionales. En este artículo, analizamos las sanciones y responsabilidades a … Leer más
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