Compliance

Sanciones y responsabilidades por incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales El incumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales no solo implica un riesgo legal y financiero significativo para las empresas, sino que también puede conllevar graves consecuencias reputacionales. En este artículo, analizamos las sanciones y responsabilidades a … Leer más

¿Qué es el blanqueo de capitales y cómo afecta a las empresas? El blanqueo de capitales es una práctica delictiva en la que se busca dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas. Estos fondos pueden provenir de delitos como el tráfico de drogas, el fraude fiscal, el contrabando, la corrupción o cualquier … Leer más

Obligaciones legales de las empresas en la prevención del blanqueo de capitales en España La lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad tanto para las autoridades nacionales como internacionales. En España, esta lucha está regulada por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, una norma … Leer más